La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina denunció este lunes una presunta asociación ilícita entre directivos del banco HSBC y empresarios por maniobras de lavado de dinero y evasión impositiva a través de cuentas "fantasmas", informó su titular, Ricardo Echegaray.
"Detectamos que en estas operaciones fantasma, en seis meses, se depositaron cheques por un total de 392 millones de pesos (76,7 millones de dólares), lo que representa una evasión impositiva de 224 millones de pesos (43,8 millones de dólares), por la falta de pago del impuesto a las ganancias, el IVA y el impuesto al cheque", precisó Echegaray.
El dinero depositado no quedaba "más de un día" en la cuenta corriente, por lo tanto "la inmediata extracción del mismo configura una maniobra de lavado de dinero", señaló el funcionario en una conferencia de prensa en Buenos Aires.
HSBC respondió en tanto a través de un comunicado, en el que aseguró las "acusaciones realizadas por los entes de regulación de Argentina son de gran preocupación". "Estamos comprometidos a cooperar con las autoridades para asegurar una revisión y una resolución apropiada de la cuestión", aseveró.
Echegaray afirmó que entre los directivos del banco y algunas empresas se había constituido una "verdadera asociación ilícita" y que el HSBC "es responsable del armado" de estas maniobras ilegales, según precisaron las agencias locales.
La denuncia contra la entidad financiera fue presentada el 4 de febrero, después de una serie de allanamientos que se efectuaron durante enero de este año y que son una derivación de otra denuncia penal por evasión impositiva llevada adelante el 31 de marzo del 2009 contra la empresa Compumar.
Esa denuncia original derivó en otra contra la firma Rozauadonsquey y, a su vez, esta segunda llevó a una serie de allanamientos en donde se detectaron "cuentas fantasmas", creadas en el HSBC "para ocultar información bancaria al fisco" a través de la utilización de una clave de registro genérica.
"EL HSBC desplegaba una plataforma defraudatoria con facturas apócrifas", precisó el funcionario.
Las maniobras de lavado de dinero debieron haber tributado impuestos a las ganancias, a los débitos, créditos y al valor agregado.
La maniobra se realizó a través de la empresa Red de Multiservicios S.A. que tomaba facturas falsas "para pagar menos impuestos" y que le pagaba por esas facturas a dos personas, que endosaban esos cheques sin cobrarlos en beneficio de las empresas Más Distribuidora S.A. y Recaudaciones y Servicios del Sur SRL.
Esas empresas tenían cuentas en el HSBC, pero depositaban esos cheques en la cuenta fantasma con clave única de identificación tributaria (CUIT) genérica que tenía la entidad, según la denuncia oficial, y por la cual no informaba a la AFIP.
"Les pido a las autoridades del HSBC que no insistan en intentar algún tipo de lobby con la AFIP y paguen lo que deben, para devolverle al Estado lo que corresponde, después irán a la Justicia y ese fuero deberá expedirse oportunamente, tras investigar todos los elementos que aportamos a la causa", sostuvo el jefe del organismo fiscal.
Demandó a las entidades bancarias que trabajen con mayor transparencia, al advertir que "la maniobra no se podía haber desplegado si el HSBC no le ocultaba información al fisco".
El organismo reveló que otras entidades, como operadoras de bolsa, habrían realizado operaciones similares. /DPA