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La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) del Departamento de la Tesorería de Estado Unidos publicó una lista relacionada con la designación de la Ley de Kingpin, luego de que el Gobierno de Estados Unidos iniciara una investigación contra el vicepresidente Tareck El Aissami.
Además, fueron sancionados financieramente Tareck El Aissami y Samark López, quien ha sido vinculado con el vicepresidente de la República.
Estas son las empresas que estáns iendo investigadas:
-200G PSA HOLDINGS LLC, 80 SW 8th Street Suite 2000, Miami, FL 33130, Estados Unidos; Número de identificación fiscal 80-0890696 (Estados Unidos) [SDNTK].
-1425 BRICKELL AVE 63 – F LLC, 1425 Brickell Ave 63 – F, Miami, FL 33131, Estados Unidos; NIF 71-1053365 (Estados Unidos) [SDNTK].
-1425 BRICKELL AVENUE 64E LLC, 1425 Brickell Avenue 64E, Miami, FL 33131, Estados Unidos; NIF 90-1019707 (Estados Unidos) [SDNTK].
-1425 BRICKELL AVENUE UNIDAD 46B, LLC, 1425 Brickell Avenue Unit 46B, Miami, FL 33131, Estados Unidos; Número de identificación fiscal 90-0865341 (Estados Unidos) [SDNTK].
-AGUSTA GRAND I LLC, 80 SW 8th Street Suite 2000, Miami, FL 33130, Estados Unidos; Número de identificación fiscal 36-4802365 (Estados Unidos) [SDNTK].
-ALFA ONE, C.A., Av. Director, Manzana 26, Cto. Empres. Piacoa, piso 1, Ofic. 4, Zona In. Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela; RIF nº J – 31482089 – 3 (Venezuela) [SDNTK].
-GRUPO SAHECT, C.A., Av. Guaicaipuro, con Calle Urdaneta, Edificio San Marco, piso 9, Ofic. 9-2, Chacao, Caracas, Venezuela; RIF # J-29620174-9 (Venezuela) [SDNTK].
-MFAA HOLDINGS LIMITED, 281 Frente al Agua, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas; Número de compañía 1793372 (Islas Vírgenes Británicas) [SDNTK].
-PROFIT CORPORATION, C.A., Av. Venezuela con la calle Mohedano, Torre JWM, piso 4, Oficina 4, El Rosal, Caracas, Venezuela; RIF nº J-00317392-4 (Venezuela) [SDNTK].
-SERVICIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES, C.A., 1a Transversal, Parcela 304-26-06, Zona Industrial Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolivar, Venezuela; RIF nº J – 31103570 – 2 (Venezuela) [SDNTK].
-SMT TECNOLOGIA, C.A., Av. Venezuela, Edificio JWM, piso 7, Ofic. 72 (al lado de Banavih), El Rosal, Caracas, Venezuela; RIF nº J-40068226-6 (Venezuela) [SDNTK].
-YAKIMA OIL TRADING, LLP, 7 Welbeck Street, Londres W1G 9YE, Reino Unido; Número de Registro Comercial OC390985 (Reino Unido) [SDNTK].
-YAKIMA TRADING CORPORATION, Plaza de Negocios Ocean Plaza (Torre Banesco) Plaza Marbella, Piso 24, Oficina 24-08, Calle Aquilino de la Guardia y Calle 47 (Zona Bancaria), Panamá; Barbados; RUC # 3196611412868 (Panamá) [SDNTK].
El siguiente avión ha sido añadido a la lista SDN:
N200VR, 80 SW 8th Street, Suite 2000, Miami, FL 33130, Estados Unidos; Modelo de aeronave Gulfstream 200; Número de serie del fabricante de la aeronave (MSN) 133; Avión Tail Número N200VR (aeronave) [SDNTK] (Vinculado a: 200G PSA HOLDINGS LLC).