Redacción 2001.com.ve/ EFE
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, indicó este miércoles que solicitará a la filial suiza del banco británico HSBC información de los funcionarios que tengasn cuenta allí, tras desatarse el escándalo de la divulgación de la Lista Falciani.
"No porque haya salido publicado, pero en el marco de unas investigaciones que tiene el MP por la vía de la rogatoria nosotros estamos solicitando a este banco suizo (filial de) HSBC la información de los funcionarios públicos venezolanos que tienen cuentas en este banco", aseguró Ortega Díaz en una entrevista para una televisora Nacional.
En este sentido, Ortega dijo que no se puede especular el resultado de la solicitud, "hay que esperar a ver qué pasa" ya que según las informaciones Venezuela es el tercer país con más fondos depositados en la entidad financiera, postulando al menos 14.800 millones de dólares.
Se recuerda que el la información se hizo pública tras difundirse la denominada lista que contiene 130.000 nombres de clientes con cuentas, algunos identificados como evasores fiscales.
El Banco del Tesoro y la Tesorería del Estado eran unos de sus clientes con más de 12.000 millones de dólares, que según el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres, eran totalmente "transparentes".
Torres que en el momento de apertura de las cuentas en la filial, presidía la institución bancaria, aseguró que no posee cuentas en la HSBC, y que las transacciones se habrían hecho en el año 2005.
Sin embargo, los 2.800 millones de dólares que restan son el objeto de duda, puesto de esos no se han dado detalles.
2015-02-25