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Un jurado federal de Pittsburgh, EEUU, emitió una acusación formal de varios cargos contra el venezolano Yoandy Pérez Llanes, que reside fuera de los Estados Unidos. Pérez fue acusado de 21 cargos en un esquema para defraudar al Servicio de Rentas Internas (IRS) y al Tesoro de Estados Unidos, con el uso de identidades robadas a empleados de la Universidad de Pittsburgh Medical Center (UPMC) para presentar falsas declaraciones de impuestos federales con el fin de obtener el reembolso ilegal de impuestos.
Pérez y otros conspiradores no identificados adquirieron ilegalmente con los reembolsos de impuestos tarjetas de regalo de Amazon.com, que fueron utilizadas para comprar mercancía que fue enviada a Venezuela.
Todos estos actos ocurrieron entre enero y abril de 2014. El venezolano está acusado de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, fraude electrónico, lavado de dinero y robo agravado de identidad.
Usando las identidades robadas de los empleados UPMC, la red internacional de fraude presentó 935 declaraciones de impuestos falsas en 2014 según los fiscales federales.
Los hackers robaron los datos personales de miles de empleados UPMC año pasado. Pérez-Llanes y otros usaron la información para presentar declaraciones de impuestos falsas para el año fiscal 2013 en busca de un total de $ 2.2 millones en reembolsos, según los fiscales. Tuvieron éxito en conseguir 1,5 millones de dólares.
Usaban servidores proxy y el software Turbo Tax para que pareciera que las solicitudes de reembolso de impuestos se presentaron en el oeste de Pennsylvania.
Utilizaron servicios de correo electrónico anónimos para obtener los códigos de canje reembolso de Turbo Tax y luego comprar con las Gift Card sobre $ 886,000 en teléfonos celulares Galaxy IV, iPhones, ordenadores portátiles HP, tabletas, dispositivos de juego y otros productos electrónicos en Amazon.
Los bienes eran enviados a Miami, donde miembros del grupo los reempacaban y los enviaban a Maracay y Maracaibo en Venezuela.
El gobierno está buscando una orden judicial para incautar aproximadamente $ 700,000 dólares en tarjetas de regalo que aún están en poder de Amazon o Turbo Tax, según la acusación.
La ley establece una pena de prisión, una multa de 5,5 millones de dólares o ambas cosas. En virtud de las pautas federales de sentencia, la sentencia impuesta se basa en la gravedad de los delitos y la historia criminal anterior, en su caso, de la parte demandada.
El fiscal federal adjunto Gregory C. Melucci está procesando este caso en nombre del gobierno.
2015-06-27