Un total de 58 funcionarios públicos del Poder Judicial, Ministerio Público, y demás órganos; participaron del taller sobre el Sistema Integral de Administración de Riesgo en la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
La actividad estuvo organizada por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft).
“El Sistema Integral de Administración de Riesgo, es el conjunto de políticas, programas, procedimientos o estrategias desarrollados por sujetos obligados, para reducir la posibilidad de que sus productos o servicios, inversores y canales de distribución sean empleados para ocultar el origen, propósito o destino de los capitales ilícitos”, indicó el ponente, Jesús Mora.
Durante el taller se abordó la definición de riesgo, sus tipos y administración; características, principios, efectos y factores comunes en la legitimación de capitales.
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Además de consecuencia de la actuación de la delincuencia organizada; estructura y elementos del SIAR.
El objetivo de esta actividad tiene como fin, dar cumplimiento a lo establecido en el vértice 2 de la Gran Misión Cuadrantes de Paz.
Este busca prevenir, investigar, combatir y sancionar, de manera sistemática y mediante políticas integrales, los fenómenos delictivos ligados a la corrupción, la delincuencia organizada, tráfico ilícito de drogas y el terrorismo.
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