Martes 03 de Diciembre - 2024
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América

California| Robó más de $16 millones de un distrito escolar y ocultaba el dinero en un refrigerador (+MODUS OPERANDI)

Viernes, 26 de julio de 2024 a las 09:02 pm
Suscríbete a nuestros canales

Un exfuncionario de un distrito escolar del sur de California fue sentenciado este jueves a más de cinco años de prisión, luego de haber malversado casi $16.7 millones a lo largo de los años.

Jorge Armando Contreras, de 53 años, ocultaba el dinero en efectivo en un pequeño refrigerador y en bolsos Luis Vuitton.

Se desempeñaba como director sénior de servicios fiscales en el Distrito Escolar de Magnolia.

El sujeto fue sentenciado a 70 meses en una prisión federal y se le ordenó pagar $16,694,942 en restitución.

Contreras fue contratado en 2006 y administraba las operaciones fiscales del distrito, donde el 81% de los alumnos, están clasificados como socioeconómicamente desfavorecidos.

En su función, tenía acceso a las cuentas bancarias del distrito escolar y a la del estudiantado, y "hacía que los cheques de estas cuentas se depositaran en su cuenta bancaria personal".

Modus Operandi para robar millones de dólares

Como parte de su plan, escribía cheques por pequeñas cantidades a nombre de "M S D", con espacios entre las letras.

Después de recibir las firmas en papel de otras personas, rellenaba los espacios en blanco para deletrear nombres ficticios.

A su vez, aumentaba los importes de los cheques y los depositaba en su cuenta bancaria personal en cajeros automáticos.

Las autoridades indicaron que las fuerzas del orden confiscaron aproximadamente $7.7 millones en bienes relacionados con su fraude, incluida una casa en Yorba Linda.

Igualmente fueron confiscados, un automóvil BMW de 2021, 57 bolsos de lujo, piezas de joyería, ropa y zapatos de diseñador, y ocho botellas de tequila de lujo Clase Azul Ultra.

Con información de NBC

Puede leer también: Estos son los delitos que pueden afectar tus trámites en USCIS (2001online.com)

Visita nuestra sección: Internacionales

Para mantenerte informado y estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo y en el país, haz clic en el siguiente enlace. Sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online

Sigue el canal de 2001online en WhatsApphttps://whatsapp.com/channel/0029Va9CHS8EwEk0SygEv72q