En una operación conjunta espectacular, la Policía Nacional de España y la Agencia Tributaria desmantelaron una organización criminal dedicada al tráfico de anabolizantes.
Del mismo modo, se dedicaban al blanqueo de capitales en La Línea de la Concepción. La operación se llevó a cabo en dos fases.
En la primera fase, que comenzó en 2022, se detuvo a 24 personas acusadas de delitos contra la salud pública y los consumidores.
Durante esta etapa, los investigadores incautaron 390.000 euros en efectivo y 24.000 euros en monedas virtuales.
Además, se obtuvo una gran cantidad de documentación que reveló un patrimonio total de siete millones y medio de euros entre los investigados.
En la segunda y última fase, que tuvo lugar en los últimos días, se arrestó a 10 miembros adicionales de la red.
Estos individuos enfrentan cargos de blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal.
Habían ingresado más de un millón cien mil euros en efectivo a través de diversas cuentas bancarias y habían introducido en el sistema financiero legal más de cinco millones de euros de manera injustificada.
Más detalle del suceso en España
Cabe destacar que los altos beneficios se obtenían mediante la venta de estos productos en España, que se distribuían en tiendas de suplementos alimenticios para deportistas.
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La investigación policial se inició cuando los agentes recibieron información de la Agregaduría de Bulgaria en nuestro país.
Esta comunicación alertaba sobre el envío de anabolizantes a través de empresas de paquetería en la provincia de Cádiz.
La evidencia del uso de grandes sumas de dinero en efectivo por parte de los detenidos se sustenta no solo en los altos ingresos encontrados en sus cuentas, sino también en las cantidades de dinero intervenidas en metálico.
En algunos registros, se superó la cifra de 100.000 euros en fajos de billetes pequeños, distribuidos en diferentes habitaciones de los inmuebles.
Así lo detalla la web de El Mundo.
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