Policías de España detuvieron a un líder principal de la Mocro Maffia, un delincuente peligroso y el fugitivo más buscado por las autoridades de los Países Bajos.
Las autoridades lo vinculan con operaciones que permitieron a la organización blanquear más de seis millones de euros del tráfico de drogas.
Sin embargo, fuentes policiales sugieren que esta cantidad podría ser mayor.
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En la operación Army, los agentes arrestaron a cinco personas más en la provincia de Málaga y en Melilla.
Los cargos son por presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal.
Además, bloquearon 172 propiedades valoradas en 50 millones de euros e inmovilizaron alrededor de tres millones de euros en diferentes cuentas bancarias.
Durante la investigación, que duró más de cinco años, los agentes detectaron movimientos de blanqueo de capitales por parte de esta organización peligrosa.
También descubrieron numerosos contactos con diferentes cárteles latinoamericanos y otras asociaciones criminales europeas.
La investigación comenzó en junio de 2018 cuando las autoridades nacionales confirmaron que una organización criminal se había establecido en España.
Esta organización se dedicaba supuestamente al tráfico internacional de drogas a gran escala, especialmente a la introducción de grandes cantidades de cocaína en el país europeo.
Las investigaciones policiales se centraron en el detenido, un narcotraficante histórico de la Costa del Sol.
Durante años, actuó como punto de conexión en España para diversas organizaciones criminales internacionales involucradas en el tráfico internacional de cocaína.
Estas actividades le permitieron recibir muchos ingresos y llevar una vida muy cómoda.
Además del narcotráfico, este grupo criminal también realizaba extorsiones y secuestros de personas.
También blanqueaban el dinero de sus negocios ilícitos utilizando una sólida infraestructura personal, marítima y mercantil.
Tenían presencia principalmente en Málaga, Marbella, Barcelona y Melilla, pero también en el extranjero.
La organización usaba empresas interpuestas, la metodología del “Hawalla” y testaferros para blanquear grandes cantidades de capital.
Con este capital, adquirían bienes muebles e inmuebles. Los investigadores descubrieron una compleja red de sociedades en Marruecos, República Dominicana, Países Bajos, Emiratos Árabes y España.
Fuentes policiales describen a la organización como “altamente preparada” en comparación con otras dedicadas a las mismas actividades ilícitas.
Tenían importantes medios técnicos y usaban tecnología innovadora para las comunicaciones, como teléfonos encriptados de última generación.
También contaban con personal con grandes habilidades financieras para manejar fondos y constituir estructuras societarias complejas.
La operación policial resultó en seis detenciones, la incautación de 75.000 euros en efectivo, joyas valoradas en 10.000 euros y dos armas de fuego.
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