Un tribunal de República Dominicana inició este lunes un juicio preliminar contra dos ciudadanos venezolanos y un grupo de dominicanos, quienes presuntamente perpetraron una estafa por 3,8 millones de dólares.
El delito se realizó en contra de varios inversionistas, quienes aportaron para la instalación de un Banco de Ahorro y Crédito en ese país, prometido por los acusados.
La Dirección Nacional de Persecución de Delitos financieros del Ministerio Público remitió la acusación formal contra los implicados, ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que lleva el proceso judicial.
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Los venezolanos Carlos Eduardo Salinas Rodríguez y José Nicolás Giacopini León; junto a los dominicanos Rafael Díaz Fermín, Mario Feliz Pérez, Juan L. Jardines y Candibel Uribe García, quedaron imputados por la presunta estafa.
Además, están imputados Abelardo César Leites Campos, Mario José Ginebra y Douglas Ungredda.
A los acusados les atribuyen los delitos de asociación “para abusar de la confianza de las víctimas y, a través del empleo de subterfugios legales, sustraer los recursos por medio de las entidades Banco de Ahorro y Crédito Gruficorp y Corporación de Crédito Oficorp”.
Las víctimas de la estafa serían los norteamericanos Sandra Mercedes Centeno y Ran M. Cohen; y la venezolana Luisa Solsire Calderón Ceballos, además del Banco de Ahorros y Créditos, F.D.G. S.A.
Con información de Diario Libre.
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