Tomás Niembro, un banquero venezolano y presidente del Nodus International Bank, fue detenido por autoridades estadounidenses en Miami tras presuntamente formar parte de un esquema de fraude que ha causado la pérdida de más de 90 millones de dólares a clientes en depósitos.
Junto a su socio Juan Francisco Ramírez, podría enfrentar serias acusaciones que han llevado a una investigación exhaustiva sobre las operaciones del banco, reseñó El Pitazo.
La detención de Niembro se produce en el contexto de una denuncia presentada por los abogados de X Driven, que señala la existencia de un fraude masivo vinculado al Nodus International Bank, ubicado en Puerto Rico.
Según las acusaciones, Niembro y Ramírez habrían orquestado un plan fraudulento que afectó a cientos de clientes en Estados Unidos, Venezuela y otros países.
Niembro presuntamente poseía el 60% del banco y ejercía como su presidente, mientras que Ramírez controlaba el 40% restante y ocupaba el cargo de presidente de la junta directiva. Las esposas de ambos también están incluidas como acusadas en la demanda.
Irregularidades de Nodus International Bank
Desde su obtención de licencia en 2009 y su inicio de operaciones en 2010, Nodus International Bank ha estado bajo la lupa debido a múltiples irregularidades.
Entretanto, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico inició una investigación en 2012, revelando violaciones significativas a las normativas contra el lavado de dinero y otras infracciones graves.
En octubre de 2017, se identificaron "graves deficiencias financieras y administrativas", lo que llevó a la oficina a ofrecer alternativas para una liquidación voluntaria en marzo de 2023 tras recibir numerosos reclamos por parte de depositantes que no podían acceder a sus fondos.
Deuda millonaria
Finalmente, en octubre de 2023, la Oficina del Comisionado revocó la licencia del Nodus International Bank y nombró a un receptor para supervisar sus operaciones. La investigación ha puesto al descubierto que el banco debe aproximadamente $92 millones a sus clientes, con más del 95% de su cartera crediticia sin respaldo adecuado.
La demanda presentada por X Driven se centra específicamente en la recuperación de 28.5 millones de dólares perdidos debido a dos esquemas fraudulentos, entre los cuales se incluyen préstamos personales otorgados indebidamente a los propietarios del banco.
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