El Banco Central de Venezuela (BCV) y representantes de la Embajada de Estados Unidos (EEUU) confirmaron la puesta en marcha de una ruta para operaciones en divisas y transferencias internacionales seguras en la banca venezolana, tras finalizar un programa de formación técnica junto al Departamento de Estado.
El taller sobre Corresponsalía Bancaria Internacional y Prevención de Delitos Financieros (ALD/CFT) busca adecuar al sistema financiero nacional a los estándares globales de cumplimiento antilavado.
Durante la actividad, el presidente del BCV, Luis Pérez, destacó que la adopción de estas mejores prácticas representa un paso decisivo para realizar los ajustes operativos necesarios que permitan reconectar al país con las instituciones bancarias del exterior, refiere una NDP.
Sectores involucrados y respaldo diplomático
La jornada reunió a voceros de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft) y la Asociación Bancaria de Venezuela, junto a directivos del sector bancario público y privado.
Por la delegación estadounidense, el evento contó con la participación del diplomático Austin MacKinney, mientras que la instrucción central estuvo a cargo de Roderick Schwarz, consultor ejecutivo de la firma CSMB International y experto en gestión de riesgo bancario.
Adecuación para agilizar las operaciones en divisas
La capacitación preparó a las instituciones financieras nacionales para superar las evaluaciones de riesgo exigidas por los bancos de corresponsalía en el extranjero.
Con esto se busca acelerar la liquidación de pagos comerciales, optimizar el uso de cuentas en divisas con respaldo internacional y garantizar el envío y recepción fluido de fondos.
Con este esfuerzo conjunto entre el BCV y EEUU, el sistema bancario nacional avanza de forma concreta en su estrategia para restablecer operaciones en divisas y transferencias internacionales de manera ágil y transparente.
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