Tras salir a la luz el arresto del banquero venezolano Tomás Niembro, una investigación se mantiene en curso por presunta estafa a clientes del Nodus International Bank, con sede en Puerto Rico.
El banco, del que era presidente y poseía el 60%, se encuentra en el centro de un escándalo financiero tras ser demandado por un presunto esquema fraudulento que ha llevado a la pérdida $92 millones de dólares en depósitos.
¿Qué apunta exactamente la acusación contra Niembro?
La acusación sostiene que Niembro y otros altos directivos del banco presuntamente se beneficiaron personalmente a través de préstamos millonarios, todo esto mientras la institución enfrentaba graves problemas administrativos.
Las autoridades han revelado múltiples irregularidades dentro del banco, incluyendo violaciones a las normativas contra el lavado de dinero.
La situación se agravó en 2017 cuando se identificaron deficiencias críticas en las finanzas del Nodus, lo que ha puesto en evidencia la mala gestión y la corrupción que afectan al sistema bancario puertorriqueño.
Consecuencias legales tras la liquidación voluntaria
En marzo de 2023, Niembro propuso opciones para una liquidación voluntaria después de recibir numerosos reclamos por parte de depositantes que no podían acceder a sus fondos.
Asimismo, demanda estableció que esta negativa a realizar transferencias millonarias ha generado un clima de desconfianza entre los clientes del banco.
En octubre del mismo año, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico tomó medidas drásticas al designar un receptor y revocar la licencia operativa del Nodus. Se estima que el banco tiene más del 95% de su cartera de préstamos sin respaldo adecuado.
La demanda interpuesta por los abogados representa una pérdida específica de 28.5 millones dentro del total mencionado anteriormente, vinculada a dos esquemas fraudulentos. Uno de estos involucra a los propietarios del banco otorgándose a sí mismos préstamos personales exorbitantes.
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