El fiscal general de la República Tarek William Saab informó este jueves 1° de septiembre sobre las actuaciones del Ministerio Público ante la denuncia del desfalco realizado por Rafael Ramírez a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), corruptela que no manejaba en solitario; sino con la labor de diversos cómplices ya también plenamente identificados por las autoridades venezolanas.
El 29 de febrero del 2012, Ramírez, quien se desempeñaba como Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo, recibió una comunicación de la Sociedad Mercantil Administradora Atlantic 17107, C.A. cuyo Director es el ciudadano Juan Andrés Wallis Brandt, con esto se marcó la continuación de lo que había nacido.
Este contrato suscrito en 2012 habría conllevado una pérdida patrimonial cercana de 5 mil millones de dólares.
Allí se presentaba una propuesta de financiamiento de capital de trabajo para Petróleos de Venezuela bajo la modalidad de Línea de Crédito.
Por la cantidad de 17 mil 490 millones de bolívares fuertes, por un plazo de 24 meses
Siendo aprobado el 6 de marzo en asamblea extraordinaria y suscrita en fecha 12 de marzo del año 2012
Tres días después, el 15 de marzo la Sociedad Mercantil Administradora Atlantic 17107, C.A. cedió el cobro de esta línea de crédito:
A las empresas Welka Holdings Limited y Violet Advisors, S.A.
Estos lo cobrarían en dólares, y a las cuales se les pagó a través de 28 transferencias bancarias.
Desde el 20 de marzo de 2012 al 29 de enero de 2013 la cantidad ya mencionada de 4 mil 850 millones de dólares
El número de implicados creció a nueve después de iniciada la investigación
"Según la denuncia del Ministro El Aissami, el dinero de esa línea de crédito en bolívares nunca entró a Pdvsa, y el primer pago se hizo el 20 de marzo, apenas 8 días después de firmado el acuerdo de financiamiento", reseña además el fiscal general.
"En vista de la información y las pruebas recibidas, como Fiscal procedimos a designar a 2 fiscales para dar apertura a la investigación", dijo frente a todo el país en una alocución televisiva.
Ese mismo 30 de agosto se solicitó orden de aprehensión en contra de:
Rafael Ramírez Carreño, Juan Andrés Wallis Brandt, Víctor Aular Blanco (ya detenido), Luis Oberto Anselmi; con lo que crecía así el número de implicados.
Ignacio Oberto Anselmi, Nervis Villalobos Cárdenas, Abraham Ortega Morales y Leopoldo Alejandro Betancourt López integraron la lista.
Y además se solicitaron nueve órdenes de allanamiento a propiedades de estos delincuentes, las cuales fueron acordadas.
"Se solicitaron adicionalmente medidas de Prohibición de enajenar y gravar, de Bloqueo e Inmovilización de Cuentas y demás Instrumentos Financieros y la Incautación de Bienes", apuntó.
La acción más inmediata fue la aprehensión de Víctor Aular, quien fuera Vicepresidente de Finanzas de Pdvsa para el momento de los hechos.
A quien se le interrogó por todo el desfalcó y el detenido admitió.
En el interrogatorio, este ex funcionario narró que Rafael Ramírez lo citó a su despacho en marzo de 2012 y le dio la instrucción de firmar el financiamiento y que lo acompañaba Nervis Villalobos.
Interrogatorio al detenido Aular ha sido clave contra Rafael Ramírez
"Yo quiero esclarecer toda esta trama de corrupción petrolera que ha hecho el hoy detenido Aular entre los años 2012-2014, siendo el Vicepresidente de Finanzas de Pdvsa para el momento de los hechos…
Aular dentro de este entramado y en todo lo que hemos venido detallando a partir del momento en que ha sido detenido fue quien firma el contrato", relató frente a las cámaras de la planta estatal Venezolana de Televisión (VTV).
"Producto de todos esos interrogatorios a los que fue sometido Aular, se confirma de manera clara y absoluta la total responsabilidad como autor intelectual y material del prófugo de la justicia Rafael Ramírez", exclamó además Tarek William Saab.
Aular narró que Ramírez lo citó a su despacho en el año 2012, y previo a la suscripción del contrato y le ordenó que firmara dicho financiamiento.
el detenido explica a su vez que esta operación aunque en términos financieros y contables se podía justificar, era una operación ilegal.}
Ya que Pdvsa debía solicitar los bolívares que necesitara al Banco Central de Venezuela (BCV).
Rafael Ramírez habría tejido una red ilegal entre amigos y familiares
Así, el ex vicepresidente financiero de PDVSA reveló que la empresa que se contrata Atlantic, todos lo que están allí y que son miembros de ésta son allegados o familiar de Ramírez.
"También de manera breve y contundente como fue esta trama de corrupción y cómo Ramírez instigó a este señor a cometer este delito", narró el funcionario.
Aular asume el delito y se presenta como colaborador.
Además, lo señala a Ramírez como el autor material e intelectual de esta trama de corrupción.
Y que le produjo al país el daño patrimonial de casi 5 mil millones de dólares.
Además, Aular detalló que pasó una temporada de 9 meses en EEUU durante la cual se reunió muchas veces con Rafael Ramírez.
Mientras éste era embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En esas reuniones Ramírez le pidió a Aular -según detalla el mismo detenido- que lo ayudara a recabar material para justificarse en los casos de corrupción que estaban siendo investigados por este Ministerio Público.
"Ramírez utilizó a Aular de manera cíclica para que le realizase carpetas en su defensa y las hizo estando en Nueva York", enfatizó Tarek.
Aular incluso preparó carpetas sobre casos de corrupción que casualmente nosotros cuando comenzamos nuestra gestión judicializamos y procesamos.
Entre ellos un Buque Fantasma, y otro desfalco al Fondo de Pensiones y Jubilados de Pdvsa.
25 tramas de corrupción en la industria petrolera y 63 funcionarios implicados
"Igualmente las investigaciones están en marcha, apenas han transcurrido unas horas desde que nosotros recibimos la denuncia y miren ustedes todo lo que se ha logrado en cuestión de 48 horas", informó en el mismo contexto.
Hasta la fecha, se han develado 25 tramas de corrupción en la industria petrolera y se procesaron 186 exfuncionarios. Con condenas en contra de 63 exfuncionarios inmersos en actos de corrupción.
El ahora privado de libertad Aular, señaló que en la ciudad a de New York sostuvo una reunión con Nerbys Villalobos.
Y con Jonathan Marín un ex alcalde de la población de Guanta en el estado Anzoátegui y quien está actualmente como prófugo de la justicia.
Quien viajó a la ciudad estadounidense para reunirse con Rafael Ramírez y planear así todo lo concerniente a movimientos ilegales.
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