Banesco Banco Universal emitió una advertencia a sus clientes sobre la realización de transferencias en su plataforma digital, BanescOnline, y otros canales, cuando los fondos provienen de billeteras virtuales o plataformas no autorizadas.
La información fue publicada en el portal web de Banesco, donde se señala que la recomendación responde a la necesidad de cumplir con las normativas de prevención de delitos financieros.
El comunicado precisa que los usuarios deben utilizar únicamente plataformas digitales aprobadas por las autoridades competentes.
El objetivo es prevenir la materialización de delitos relacionados con la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LCFTFPADM).
Medidas para cumplir con la normativa financiera
Según la información oficial, Banesco solicita evitar operaciones que involucren fondos de origen no autorizado para cumplir con la normativa vigente y las directrices de los entes reguladores del sector bancario.
El banco sostiene que la prevención de estos delitos requiere la colaboración de los usuarios al realizar operaciones transparentes y apegadas a los canales permitidos.
La entidad recuerda que estas acciones buscan mitigar riesgos legales y operacionales, en línea con las regulaciones establecidas en la Gaceta Oficial y otras normativas aplicables al sector.
Banesco reitera la importancia de que los clientes consulten siempre los canales oficiales y se mantengan informados sobre las recomendaciones vigentes para el uso de servicios financieros digitales.
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