Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos a la División Contra la Delincuencia Organizada, aprehendieron a tres sujetos señalados de integrar la agrupación delictiva "Los Binanceros".
La organización utilizaba el sistema financiero oficial para la compra de divisas que luego comercializaba en plataformas digitales, reportó Notitarde en su sitio web.
El operativo se desplegó en la urbanización Altos de Sol Amado, ubicada en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante de Maracaibo, en el estado Zulia.
Los aprehendidos quedaron identificados como Adrián Jesús Gómez (18), José Ángel Hernández (19) y Guillermo José Roldán (22).
Modus operandi y mercado P2P
De acuerdo con el reporte policial, la estructura operaba mediante la captación de dinero a través de las subastas y mesas de cambio bancarias para adquirir dólares respetando la tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Posteriormente, los involucrados transferían los fondos hacia la plataforma Binance para convertirlos en stablecoins (USDT).
Una vez obtenido el activo digital, vendían las criptomonedas en el mercado persona a persona (P2P) bajo el marcador del dólar no oficial a precios elevados, obteniendo altos márgenes de ganancia aprovechando el diferencial cambiario.
Durante la intervención, las comisiones policiales incautaron teléfonos inteligentes, un equipo de computación y una motocicleta.
Tanto los detenidos como las evidencias físicas quedaron a la orden del Ministerio Público para el procedimiento legal correspondiente.
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