El exdirector ejecutivo de Nodus International Bank, Tomás Niembro Concha (64 años), fue condenado en un tribunal federal de Estados Unidos a 112 meses de prisión (9 años y 4 meses) por su participación en un fraude financiero que superó los 24,9 millones de dólares contra la entidad bancaria, así como por conspirar para evadir las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Washington.
La sentencia fue dictada este martes 22 de septiembre por la jueza federal Kathleen M. Williams en la División de Miami del Tribunal del Distrito Sur de Florida.
Período de Supervisión
Además de la pena privativa de libertad, Niembro (de nacionalidad hispano-venezolana) deberá cumplir tres años de libertad supervisada tras su excarcelación y entregar más de 16,9 millones de dólares mediante una orden de decomiso por los beneficios obtenidos de la conspiración.
La cifra final de restitución bancaria quedará fijada en una audiencia pautada para el 17 de diciembre de 2026.
El exdirectivo aceptó los cargos en marzo de 2026 por conspiración para cometer fraude electrónico y violación a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Quiebra de Nodus Bank
Entre 2017 y 2023, Niembro y el expresidente de la junta del banco, Juan Francisco Ramírez, desviaron fondos de la entidad internacional con sede en Puerto Rico (colapsada en 2023) mediante inversiones fachada en una prestamista de Miami y la emisión de 47 pagarés a través de la firma Nodus Finance.
Los fiscales acreditaron transacciones financieras ilícitas ejecutadas con personas y empresas sancionadas por EE. UU. en el marco de esquemas ligados a la estatal Pdvsa.
Los fondos sustraídos fueron destinados al pago de compromisos personales de los ejecutivos, incluyendo gastos de tarjetas de crédito, hipotecas y portafolios de inversión privada
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