Un hombre residente en Canarias, España, se convirtió en víctima de una sofisticada estafa amorosa, donde una supuesta sargento del ejército estadounidense, que afirmaba estar en misión en Bagdad, le prometió una visita personal.
A través de diversas excusas, la estafadora logró que el septuagenario transfiriera un total de 318.573 euros a cuentas controladas por una red criminal, informó La Razón.
La Policía Nacional ha confirmado la detención de cinco sospechosos: uno en Málaga, dos en La Coruña, uno en Soria y otro en Madrid. Además, hay tres individuos identificados que residen actualmente en Sierra Leona, Kenia e Islas Seychelles.
Compleja investigación
La investigación comenzó tras una denuncia presentada en Málaga relacionada con otro intento de estafa. En este caso anterior, un empresario había reportado que su cuenta de correo electrónico había sido suplantada para solicitar pagos a una nueva cuenta bancaria.
Aunque ese intento no tuvo éxito, permitió a los agentes de Ciberdelincuencia iniciar una investigación más amplia sobre las actividades fraudulentas.
Durante el análisis financiero, los investigadores detectaron transferencias sospechosas que apuntaban hacia un posible timo amoroso. Tras contactar al hombre afectado, quien inicialmente se mostró reacio a aceptar que había sido engañado, finalmente presentó una denuncia formal.
¿Cómo operaba la red?
Los agentes rastrearon 14 transferencias realizadas a ocho cuentas bancarias diferentes; siete estaban registradas bajo números IBAN españoles y una pertenecía a EE.UU. Se solicitó la intervención judicial para bloquear los saldos involucrados, logrando asegurar un total de 52.018 euros.
La colaboración internacional fue clave para desarticular esta red criminal. Información proveniente de autoridades policiales en Portugal y Bélgica ayudó a identificar a un reclutador que había captado a una mujer en Málaga para facilitar las transacciones fraudulentas.
Entretanto; el Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga está llevando el caso mientras se realizan esfuerzos adicionales para identificar y detener a otros posibles cómplices involucrados.
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