La Fiscalía General de Venezuela, bajo la dirección del fiscal Tarek William Saab, anunció la apertura de una investigación contra los administradores de la plataforma de inversión en criptomonedas HV IJEX, luego de múltiples denuncias que apuntan a un esquema piramidal que afectó a al menos 80.000 personas en América Latina, principalmente en Venezuela y Colombia.
La empresa, perteneciente al grupo HV Investment Group y liderada por un individuo conocido como "profesor Mike", aseguraba operar en 52 países y ofrecer oportunidades de inversión global en unos 40 días, con la promesa de multiplicar el dinero invertido.
El cese abrupto de operaciones ocurrió el lunes 14 de abril, cuando los usuarios reportaron la imposibilidad de retirar sus fondos, que desaparecieron de sus cuentas.
Cinco días antes, la plataforma suspendió los retiros, y se registraron mensajes solicitando depósitos adicionales bajo el pretexto de "fondos de verificación", lo que fue interpretado como una maniobra para continuar estafando a los usuarios.
En redes sociales, usuarios denunciaron que el sistema mostraba un error de "fondos insuficientes" al intentar obtener la "señal" o recompensa diaria, momento en que presuntamente los estafadores vaciaron las cuentas.
Centro de operaciones en Venezuela
Para dar una apariencia de legalidad, HV IJEX inauguró un Centro de Negocios Coffee HV en Maturín, estado Monagas, en febrero de 2025, desde donde operaban miembros de la plataforma.
Este centro fue desmantelado el 15 de abril, y dos personas vinculadas a la operación, Grosman Marcano y una mujer llamada Zarita, fueron detenidas en Maturín.
La Fiscalía 24 Nacional, con competencia en delitos comunes, fue designada para investigar y sancionar a los responsables de esta estafa masiva, que ha causado un daño patrimonial significativo a millas de venezolanos y latinoamericanos.
El fiscal Saab reiteró que el sistema fue desconectado tras estructurarse como esquema Ponzi, afectando a una multiplicidad de víctimas que confiaron en sus ahorros en criptomonedas .
El Ministerio Público exhorta a la población a extremar precauciones ante ofertas de inversión no reguladas y reafirma su compromiso para llevar ante la justicia a los responsables de esta y otras estafas financieras.
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