En una operación conjunta de investigación y análisis de datos, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) logró la recuperación y devolución de 772.440,75 USDT y 182,30 SOL, valorados en aproximadamente 791.252 dólares, que habían sido sustraídos a una víctima en Venezuela.
De acuerdo con la información publicada por el blog especializado de ChangeNOW, el procedimiento contó con la colaboración directa de la empresa CRIXTO, la firma de análisis AQ Forensics y la propia plataforma global ChangeNOW, las cuales articularon un seguimiento técnico para bloquear las billeteras involucradas e impedir el traspaso de los activos.
Rastreo y congelamiento preventivo
Según detalla el reporte, los especialistas de AQ Forensics identificaron movimientos irregulares dirigidos a direcciones digitales sin atribuir, alertando sobre intentos de intercambio.
Tras recibir la notificación, ChangeNOW procedió a ingresar las direcciones en su lista de restricción preventiva, logrando frenar cinco intentos consecutivos de conversión de fondos.
Por su parte, la empresa CRIXTO facilitó información clave sobre los datos de identificación (KYC) de los usuarios que intentaban reclamar los activos, así como registros de conexión IP y correos electrónicos.
Estos insumos permitieron al Cicpc avanzar en las averiguaciones y coordinar gestiones con la red de Interpol.
Restitución de los fondos a la víctima
Una vez verificada la solicitud formal por parte de la representación legal y de cumplimiento de ChangeNOW, los bienes congelados en la red TRC20 y Solana fueron transferidos de vuelta a las billeteras pertenecientes a la víctima.
Finalmente, los voceros citados por el blog oficial de ChangeNOW remarcaron que la celeridad en la denuncia inicial y la cooperación inmediata entre las casas de cambio de criptomonedas y las fuerzas de seguridad resultaron determinantes para evitar que los fondos fuesen dispersados en otras plataformas.
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