La División de Investigaciones de Legitimación de Capitales detuvo a un sujeto por estafa de criptoactivos con el Esquema Ponzi en Macaracuay.
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El director del Centro de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, Douglas Rico así lo informó.
A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Rico indentificó al sujeto como José Alejandro Figueira De Abreu de 40 años.
Asimismo, relató que su detención se materializó en Macaracuay, parroquia Petare, municipio Sucre del estado Miranda.
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Gracias a las investigaciones de los funcionarios de la División, a raíz de varias denuncias en la policía por estafa agravada.
Se determinó que De Abreu se dedicaba a a ofrecer esquemas de inversión con criptoactivos a personas naturales y jurídicas.
En la modalidad conocida como Esquema Ponzi o esquema piramidal, una vez captados los futuros inversionistas, estos realizaban pagos en bancos extranjeros.
Así como entregas en divisas en efectivo y transferencias en bancos nacionales.
Al pasar los meses, exigían sus pagos por las ganancias de sus inversiones, no obteniendo respuestas de este delincuente.
Durante la detención del sujeto, este se encontraba planificando la huida del país ya que estaba solicitado por el Juzgado 29° de Control del Área Metropolitana de Caracas.
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Rico también puntualizó que se llevó a cabo una extensa investigación en la vivienda del sujeto, donde se incahutó:
100 municiones de diferentes calibres, cinco cargadores de arma de fuego, tipo pistola; cuatro fundas para armas de fuego, un cargador para arma de fuego, tipo fusil.
Así como dos laptop, una Tablet, un dispositivo de internet portátil, cinco pasaportes, un cédula de identidad, dos licencias de conducir, un porte de armas.
También dos tarjetas de bancos internacionales un carnet del club portugués, dos teléfonos celulares, un dispositivo eléctrico para moler, un empaquetador portátil.
Un recipiente de vidrio contentivo de marihuana, un dispositivo manual para moler, con en su interior de marihuana.
Otro recipiente, de plástico, contentivo en su interior de cilindros de papel y tres empaques contentivos en su interior de varios filtros.
Con información de Douglas Rico.
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