La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, respaldada por la Fuerza de Tarea contra el Fraude de la Casa Blanca, formalizó la publicación de la lista oficial que identifica a los 16 prófugos más buscados del país.
La medida intensifica la persecución de delitos migratorios, centrando la búsqueda de las agencias de inteligencia y seguridad en el grupo de señalados por estructurar esquemas de estafa contra el erario y manipular la asignación de permisos laborales y académicos.
Composición del listado y modalidades de estafa al erario
El grupo de los 16 fugitivos reúne a individuos imputados por la apropiación indebida de fondos gubernamentales a través de la falsificación de documentos, la creación de entidades corporativas inexistentes y la alteración de procesos de certificación. Los expedientes elaborados por las autoridades vinculan a los integrantes de la lista con maniobras de desvío de presupuestos en programas sanitarios y el uso fraudulento de permisos de empleo especializado H-1B y programas de intercambio universitario J-1.
Entre las fichas distribuidas en el portal de la OIG destaca el caso de una acusada atribuida con el desfalco de más de 50 millones de dólares mediante la combinación de cobros irregulares a la atención médica estatal y la tramitación de permisos de trabajo no justificados. El organismo difundió el material fotográfico de los integrantes de la nómina para facilitar la identificación ciudadana a escala nacional e internacional.
En la lista oficial publicada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo (DOL-OIG) se identifican los siguientes prófugos y capturados del grupo:
- Leslie Kaciban: El prófugo localizado en territorio húngaro y en trámite de extradición hacia los Estados Unidos.
- Argentina Alexandru
- Marius Ghiocel
- Larisa Ghiocel
- Onoriode Ezewu (de origen nigeriano, procesado por esquemas de fraude masivo y lavado de dinero)
- Josephine Tinimbang
- Clement Qwonate Jones
- Ericka Holland
- Juan Ignacio De La Cruz-David
- Oscar Carrillo-Perez
- Todd James Lewis
- Hector Javier Fernandez-Porrata
- Chelbe Moraes
- Mohammad Reza Baniassadi
Las fichas individuales revelan una red internacional con implicados procedentes de Nigeria, Rumania, Filipinas, México y diversos países de América Latina y Medio Oriente. La mayoría actuaba a través de empresas fachada, redes de usurpación de identidad y despachos de gestión de visados.
Coordinación policial y avance de capturas internacionales
El operativo interagencial coordinado por el Visa Fraud Strike Team —compuesto por el Departamento de Justicia (DOJ), el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Seguridad Diplomática— notificó la localización y detención en Hungría de uno de los 16 fugitivos incluidos en la nómina. El sospechoso permanece bajo custodia de las autoridades europeas a la espera de la resolución de los trámites formales de extradición.
Los canales de la OIG del Departamento de Trabajo mantienen abiertas las vías de recepción de pistas sobre los 15 requeridos restantes. De acuerdo con los balances presentados por la fiscalía federal, el despliegue general contra las redes de fraude laboral e institucional acumula más de 170 imputaciones formales, 203 condenas judiciales y 80 arrestos ejecutados en distintas jurisdicciones.
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