El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos investiga una red de lavado de dinero que vincula a varios apartamentos de lujo en el condado de Miami-Dade con un fraude en el fútbol argentino.
Las transacciones financieras sospechosas ocurrieron entre finales de 2021 y 2025 con ingresos pertenecientes a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los agentes federales sospechan que los implicados utilizaron el sistema bancario del sur de Florida para ocultar el origen ilícito de los fondos deportivos.
Según, el Miami Herald en una investigación periodística tras analizar registros bancarios, mercantiles y de propiedad pública. Los documentos revelan que la pareja conformada por los empresarios Javier Faroni y Erica Gillette adquirió al menos cuatro propiedades inmobiliarias en las exclusivas zonas de Sunny Isles y Aventura.
¿Qué reflejan los reportes financieros?
Los inmuebles poseen un valor de mercado conjunto que asciende a los 11 millones de dólares y figuran a nombre de corporaciones de maletín de responsabilidad limitada. La empresa TourProdEnter, constituida por la pareja investigada en el año 2021, operó como el agente comercial exclusivo de la AFA para la firma de contratos de patrocinio internacionales.
Los reportes financieros indican que cerca de 40 millones de dólares de los ingresos de la asociación pasaron por esta firma hacia otras sociedades pantallas de Miami-Dade sin justificación comercial alguna. Los fiscales federales sospechan que el dinero terminó en cuentas bancarias personales de los directivos del balompié suramericano.
La justicia de Estados Unidos examina si estas transferencias secretas de dinero beneficiaron de forma directa al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero de la institución, Pablo Toviggino.
"Buscamos determinar si los altos ejecutivos del fútbol argentino utilizaron la estructura comercial de Florida para su enriquecimiento personal", detallaron fuentes ligadas al caso judicial. Los abogados de la federación deportiva argentina evitaron emitir comentarios públicos sobre el avance de las pesquisas de la fiscalía.
¿Cómo operaba la red que adquirió apartamentos en Miami-Dade?
La pareja del sur de Florida registró la empresa TourProdEnter con el propósito de captar recursos provenientes de las marcas patrocinadoras globales de la selección de fútbol de Argentina. Una vez que las corporaciones internacionales transferían los montos de los contratos, los fondos se desviaban rápidamente a las cuentas de las sociedades de responsabilidad limitada controladas por Faroni y Gillette.
Este esquema de triangulación financiera permitía justificar la compra de los lujosos apartamentos frente a los controles bancarios rutinarios. Los investigadores del FBI cruzan los registros de las transferencias electrónicas recibidas desde cuentas bancarias de Suiza y de diversos paraísos fiscales del Caribe durante el último cuatrienio.
Las autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenaron la congelación preventiva de los activos inmobiliarios sospechosos en los condados de Miami-Dade y Broward. Los analistas forenses estiman que el monto total del fraude deportivo supera ampliamente los registros preliminares presentados por la prensa local.
Por su parte, los representantes legales de la pareja de Sunny Isles aseguran que todas las operaciones de adquisición de bienes raíces se ajustan a las normativas comerciales vigentes. La defensa sostiene que los pagos recibidos corresponden a honorarios legítimos por concepto de intermediación comercial y asesoría de mercadeo deportivo internacional.
¿Cuál es el destino de los dirigentes de la AFA?
La justicia norteamericana evalúa la emisión de solicitudes de asistencia judicial internacional y órdenes de comparecencia obligatoria para los directivos de la federación argentina en los próximos meses.
El impacto político de la investigación criminal podría forzar la reestructuración de la junta directiva de la AFA antes del inicio de las eliminatorias mundialistas. Los clubes de la primera división de Argentina exigen una auditoría externa independiente para esclarecer el destino de los derechos de transmisión televisiva.
Los investigadores federales no descartan que la red de lavado de dinero involucre a otros empresarios del sector inmobiliario de lujo de la costa este de los Estados Unidos. Las agencias de control financiero incrementaron la vigilancia sobre las transacciones de compraventa de inmuebles que superen los 2 millones de dólares en Miami-Dade.
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