TD Bank, la filial del Toronto-Dominion Bank, enfrenta serias acusaciones por su insuficiente supervisión en la prevención del blanqueo de dinero relacionado con cárteles de narcotráfico.
Como resultado, el gobierno de Estados Unidos ha decidido imponer sanciones severas, que incluyen el cierre de más de 30 sucursales y una multa histórica de 3.000 millones de dólares.
Según reporta Mundo Deportivo este acuerdo implica un pago de 1.300 millones a la Red de Represión de Delitos Financieros (FinCEN), marcando la sanción más alta jamás impuesta a una entidad bancaria.
Otras sanciones
Además, TD Bank deberá abonar 1.800 millones de dólares al Departamento de Justicia y se declarará culpable de violaciones a la Ley de Secreto Bancario.
Durante los próximos cuatro años, estará bajo estricta supervisión de FinCEN para asegurar el cumplimiento de normativas contra el financiamiento ilícito.
Críticas
Wally Adeyemo, subsecretario del Tesoro de EEUU, criticó al banco por no proteger la integridad del sistema financiero, lo que permitió actividades delictivas como el tráfico de fentanilo y la financiación del terrorismo.
La Reserva Federal también impuso sanciones adicionales, intensificando la presión sobre TD Bank para mejorar sus controles internos.
A pesar de sus esfuerzos por cerrar la investigación, este escándalo ha afectado gravemente su reputación y podría tener consecuencias más amplias en el sector bancario de Norteamérica.
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