Un operativo policial tras una denuncia por hurtos de alta gama bajo la modalidad de suplantación de identidad permitió la aprehensión de dos personas vinculadas a la sustracción de 1,5 millones de dólares en bienes y dinero en efectivo en el estado de Florida.
La investigación determinó que los sospechosos mantuvieron contacto telefónico con la víctima por más de cuatro horas haciéndose pasar por representantes de las entidades financieras Chase Bank y Bank of America.
Bajo el argumento de una supuesta vulneración en sus cuentas, persuadieron a la propietaria de realizar transferencias electrónicas y, posteriormente, de abrir la caja fuerte de su vivienda para entregar los objetos de valor a un desconocido que se presentó en su residencia.
Identificación de los implicados y arrestos
Los cuerpos de seguridad identificaron a James Arthur Graves Graham Jr., de 24 años, como el individuo que ingresó al garaje de la víctima para retirar las joyas y metales. El sujeto fue localizado y arrestado en su residencia en Tampa mediante una orden de registro, tras el análisis de cámaras de seguridad del vecindario y lectura de matrículas.
Por su parte, el seguimiento de la traza financiera llevó a las autoridades hasta el estado de Georgia, donde detuvieron a Alnesha Bianca Handy, de 35 años, en cuyo expediente figuraba la recepción de parte de los fondos transferidos.
La Policía de Treasure Island indicó que la red operaba con una estructura jerárquica destinada a blanquear los activos mediante cuentas intermedias en California, Texas, Georgia y Florida.
Recuperación de fondos y estado del caso
Los detectives lograron rastrear y congelar más del 83 % de los 280.000 dólares transferidos por vía bancaria, los cuales ya fueron restituidos a la persona afectada.
Las autoridades del Condado de Pinellas mantienen la búsqueda de las joyas restantes e indicaron que el proceso judicial continúa abierto, por lo que no se descartan nuevas detenciones relativas a la red delictiva.
James Arthur Graves Graham Jr. (Ejecutor del robo/allanamiento), enfrenta cargos por hurto mayor de primer grado (first-degree grand theft), robo con allanamiento de morada (burglary) y plan organizado para estafar (scheme to defraud). En Florida, estos delitos imputados en primer grado conllevan sanciones de hasta 30 años de prisión por cada uno. Tras su arresto en Tampa por la policía local, ingresó inicialmente en el centro de detención del Condado de Hillsborough. Al ser la jurisdicción del hecho el Condado de Pinellas, su custodia se traslada a la Cárcel del Condado de Pinellas (Pinellas County Jail), en Clearwater, Florida, donde permanece a la espera del proceso penal y fijación de fianza.
Por su parte, Alnesha Bianca Handy (Receptora/Blanqueo de dinero), se le imputan cargos de lavado de dinero (money laundering) y recepción de propiedad robada. Por los montos transferidos hacia Georgia, las penas pueden oscilar entre 15 y 30 años de cárcel. Fue aprehendida en el estado de Georgia por la Oficina del Sheriff del Condado de DeKalb y recluida de forma preventiva en la Cárcel del Condado de DeKalb (DeKalb County Jail). Se encuentra en proceso de extradición estatal hacia el Condado de Pinellas (Florida) para responder formalmente ante el tribunal que lleva la causa.
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