Dos hombres enfrentan cargos por participar en un presunto esquema de fraude con la venta de más de 6 millones de estampillas postales falsificadas del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS).
La operación que habría generado cerca de 1.7 millones de dólares en ganancias ilícitas a la organización delictiva.
De acuerdo con la información de la Fiscalía Federal para el Distrito Medio de Alabama (EEUU), uno de los implicados se declaró culpable de un cargo relacionado con conspiración para lavar dinero. El otro compareció recientemente ante un tribunal federal.
Así revendían las estampillas falsificadas del USPS
Según el Departamento de Justicia, John Patrick Best, de 55 años, y Kevin Douglas Padgett, de 48, comenzaron el esquema en enero de 2024, reseñó El Comercio.
La acusación indicó que ambos compraban estampillas falsificadas a un proveedor ubicado en China, donde los productos eran anunciados como “pegatinas patrióticas del Día de la Independencia de Estados Unidos” para evitar sospechas.
Posteriormente, los acusados crearon una empresa de suministros para envíos en Georgia y abrieron cuentas bancarias a nombre de esa compañía. Revendían las estampillas como si fueran auténticas Forever Stamps con la bandera de Estados Unidos.
Best, presuntamente, utilizó su trabajo en una empresa de medios para promocionar el negocio y vender los productos a través de un mercado en línea; mientras que Padgett se encargaba de empacar y enviar los pedidos desde distintos lugares, incluidas dos oficinas postales de Alabama.
Obtuvieron 1.7 millones de dólares con el fraude
La investigación federal detalló que los dos hombres vendieron unas 6.483.700 estampillas falsificadas, por las que obtuvieron cerca de 1.7 millones. Durante la investigación también fueron incautadas 544.596 estampillas adicionales que aún no habían sido comercializadas.
Los acusados intentaron ocultar el origen del dinero mediante múltiples transferencias entre diferentes cuentas bancarias.
El Departamento de Justicia informó que Kevin Douglas Padgett se declaró culpable del cargo de conspiración para lavar dinero el pasado 30 de junio y será sentenciado en octubre. Por su parte, John Patrick Best realizó su primera comparecencia ante un tribunal federal el 22 de julio.
Ambos enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión federal, además de importantes sanciones económicas y el pago de restitución, en caso de ser declarados culpables.
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