Argenis Deliz F.
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) emitió una circular a las entidades bancarias, en donde detallan que la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) halló riesgos y "operaciones inusuales" en el uso de la plataforma digital AirTm, por lo cual exhortan al monitoreo de las transacciones de forma virtual.
De acuerdo con la UNIF, AirTm "presenta características bajo la modalidad de cuenta virtual que permite reunir, recibir y enviar dinero usando un modelo de almacenamiento de datos basados en redes de computadoras comúnmente denominado nube, todo esto fuera de los controles establecidos en el sector financiero".
En la circular enviada a los bancos se exhorta a profundizar en el monitoreo de las transacciones que se realicen por medio de la plataforma. Esto, para cumplir con las disposiciones establecidas en la Resolución 083.18. “Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario".
Las instituciones bancarias se ven en la necesidad legal de garantizar transacciones seguras en su plataforma, además de tener control en el uso y accesos de sus herramientas de tecnología. Asimismo, se indica que se debe facilitar información para que plataformas como AirTm tomen en cuenta los controles establecidos en el sector bancario, para evitar ser partícipes de delitos graves. Se pide reportar a intermediarios que se presten a facilitar transacciones financieras con plataformas digitales como AirTm.
2020-08-21
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