La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina denunció al empresario mexicano Gregorio Sánchez Martínez, exalcalde de Cancún, por un presunto delito de lavado de dinero y evasión impositiva, informó hoy el organismo estatal argentino en un comunicado.
La AFIP investiga a Sánchez Martínez por la compra de un terreno en la provincia de Entre Ríos mediante la donación de dos millones de dólares a uno de sus hijos "sin mediar intervención bancaria", ya que el empresario mexicano "tiene causas penales en su país por lavado de dinero y tráfico de personas".
El terreno adquirido por el exalcalde de la turística localidad del Caribe de México, tiene 930 hectáreas y cuenta con una lujosa vivienda a la que solo se accede por el río o con vehículos 4×4 especialmente adaptados, indica el comunicado del Fisco argentino.
La AFIP determinó la suspensión preventiva de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del vendedor y del empresario mexicano.
Entre las acciones emprendidas, la Hacienda argentina remitió a la Unidad de Información Financiera el Reporte de Operación Sospechosa y notificó la maniobra al Servicio de Administración Tributaria de México.
También informó a la ATER (Administradora Tributaria de Entre Ríos) "a los efectos de coordinar acciones conjuntas por la operatoria de explotación del campo".
Casado con la doctora cubana Niurka Alba Sáliva Benítez, con la que tiene cinco hijos, Sánchez Martínez comenzó en la política en 2006 y, un año después, se presentó como candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, municipio donde se encuentra Cancún, perteneciente al estado de Quintana Roo.
El empresario mexicano fue alcalde de Cancún entre 2008 y 2010, año en el que se postuló como candidato a gobernador, pero a un mes de las elecciones fue detenido por presuntos vínculos con las organizaciones criminales de Los Zetas y de los Beltrán Leyva. EFE