EFE
El jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian), Santiago Rojas, indicó hoy que tras las investigaciones por los "Papeles de Panamá" la institución se "ha concentrado" en analizar 1.200 empresas y sus presuntas relaciones con paraísos fiscales.
Las investigaciones de la DIAN sobre los "Papeles de Panamá" han vinculado a unas 6.400 empresas, de las que se han concentrado en esas 1.200, identificadas como de "alto riesgo", según dijo Rojas en una rueda de prensa.
"Hemos encontrado que de esas empresas más o menos un 10 %, unas 120 empresas, han realizado operaciones con paraísos fiscales por 3 billones de pesos (unos 1.038 millones de dólares)", resaltó.
Por otro lado, el director de la Dian estimó que no era sólo "una empresa aislada la que hacía la operación (con ventajas fiscales), sino que se encontraron alrededor de 400 estructuras que aglomeraban esas operaciones internacionales".
Rojas dijo que de las 400 estructuras identificadas, la Dian encontró que "había diez centros de manejo, siete firmas de abogados y tres personas independientes", entre otros, y que se están haciendo los "requerimientos" necesarios del caso.
2016-08-22