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La máxima autoridad fiscal de Dinamarca informó el lunes que abrió una investigación criminal contra el banco más grande del país por una “posible infracción vinculada con el lavado de dinero”.
Morten Niels Jakobsen, fiscal de la división de Delitos Económicos e Internacionales Graves, dijo que la pesquisa determinaría si se puede procesar al Danske Bank ante los tribunales de justicia.
Estamos en “diálogo con una serie de socios internacionales”, dijo Jakobsen y agregó que ya han recopilado una “importante cantidad de material de investigación”. Ninguno de ellos fue identificado.
En mayo, los reguladores daneses dijeron que hubo “deficiencias graves” en las operaciones antilavado de dinero en las actividades del banco en Estonia, luego de que este año se dieron a conocer flujos monetarios de familiares del presidente ruso Vladimir Putin.
Danske Bank fue reprendido y le dieron ocho órdenes que debía cumplir antes del 30 de junio.
2018-08-06
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