La Fiscalía del Distrito Sur de Florida informó este martes que Freddy Urribarri, de 42 años, y Mairilin Muñoz, de 39, enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.
Ambos ciudadanos venezolanos, quienes actualmente disfrutan del Estatus de Protección Temporal (TPS), habrían participado en un plan para presentar solicitudes fraudulentas ante el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), una iniciativa federal creada para asistir a pequeñas empresas durante la crisis sanitaria, informó EFE
Según la acusación formal y las declaraciones realizadas en audiencia pública, los imputados habrían elaborado solicitudes falsas utilizando documentación fiscal adulterada con el fin de obtener fondos destinados a negocios en dificultades.
¿Cómo operaban los detenidos?
La investigación revela que Urribarri y Muñoz presentaron dos solicitudes individuales como trabajadores independientes, además de una tercera a nombre de FU&MM General Services, empresa que ambos controlaban como presidente y vicepresidenta.
En esta última solicitud fraudulenta, "inflaron los ingresos y el número de empleados" para lograr que el prestamista aprobara un crédito cercano a los 438.000 dólares. La manipulación en las cifras permitió que la empresa obtuviera fondos que, según las autoridades, fueron solicitados mediante información falsa y documentos falsificados.
Señalamientos de complicidad
La acusación formal señala que Urribarri y Muñoz actuaron en complicidad para defraudar al gobierno estadounidense mediante esquemas fraudulentos.
Ambos individuos enfrentan una posible condena por conspiración para fraude electrónico y lavado de dinero, delitos graves que podrían acarrear penas significativas si se demuestra su culpabilidad en juicio.
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