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El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de su embajada en Praia, reveló la acusación de Alex Saab, que es el origen de la solicitud de extradición acusado de "blanqueo de capitales, por valor de 350 millones de dólares, que también pasó por cuentas estadounidenses". La acusación ya está dispobible en línea, en inglés, en el portal del departamento estadounidense.
Según el documento, que va acompañado de un informe policial que resume los elementos clave de la acusación, el empresario colombiano Alex Nain Saab Moran fue imputado el 25 de julio de 2019 “por su presunto papel en el lavado de ingresos por violaciones de Ley Contra la Práctica de la Corrupción en el Extranjero (FCPA) junto con un esquema de pago de sobornos para aprovechar el tipo de cambio controlado por el gobierno venezolano”, reseña el diario Expresso Das Ilhas de Cabo Verde.
En total hay ocho delitos, que incluyen siete cargos de lavado de activos y un cargo de conspiración para cometer lavado de activos. "La denuncia también alega y busca el decomiso de más de US $ 350 millones, que representan el monto de los fondos relacionados con la infracción", se lee en el resumen.
Precisa la acusación que Saab habría aprovechado del "tipo de cambio controlado por el gobierno venezolano, bajo el cual se podrían obtener dólares estadounidenses a una tasa favorable, presentando documentos de importación falsos y fraudulentos de bienes y materiales que nunca han sido importados. a Venezuela. En el proceso, supuestamente se sobornó a entidades gubernamentales venezolanas para aprobar estos documentos".
2020-08-24
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