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El fiscal general Tarek William Saab anunció acciones contra implicados en estafa realizada por la sociedad mercantil ABA Mercado de Capitales, Casa de Bolsa contra más de 300 familias.
Durante una rueda de prensa comentó que este caso fue denunciado en el año 2012 por la presunta venta fraudulenta de títulos de valores de aproximadamente 300 personas, a quienes les fueron robados más de 50 millones de dólares.
A su vez, destacó que esta investigación tuvo numerosas irregularidades y se encontraba paralizada desde el 2016. "Hasta ese momento solo se había solicitado una orden de aprehensión en contra de Enrique Auvert, presidente del Grupo ABA, que no se materializó", dijo.
Saab determinó que ABA Mercado de Capitales vendió los títulos valores de sus clientes sin la autorización de éstos a una empresa que es parte del mismo grupo empresarial, de nombre ABA Capital Markets Corporation, con sede en las Islas Vírgenes Británicas
De acuerdo con la investigación, ABA Mercado de Capitales efectuaba captación de inversiones y de títulos valores a través de otras tres empresas que eran parte del Grupo ABA, las cuales no estaban autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores.
Por su parte, indicó que entre las víctimas están las cajas de ahorros del Colegio de Abogados del Zulia, el Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de esa universidad, entre otros.
A los investigados por esta estafa nunca se les solicitó orden de aprehensión, con excepción del presidente del grupo, quien se encuentra en Estados Unidos solicitando un beneficio migratorio, alegando ser un perseguido político.
Sin embargo, retomado el caso por la Fiscalía 74ª Nacional en esta gestión, practicaron la experticia contable con apoyo de la Unidad de Asesoría Técnico Científica del MP, en donde determinaron la participación de 19 personas, para quienes el Fiscal solicitó órdenes de aprehensión.
Los cuidadanos son Enrique Auvert Euro Medina, presidente del Grupo ABA; Guillermo Auvert, Irisliz Castellano, Fernando Auvert, Mou Pui Fung, José Zubillaga, Jesús Rincón, Luciano Biondi, Mou Shin Fung, Andrés Delgado y Fenelón Jiménez, accionistas de este grupo.
Así como también Rodolfo Auvert, presidente de ABA Servicios Financieros; Gustavo Abudei y Mario Auvert directores del Grupo ABA, además de los directivos Gonzalo Ruiz y Ernesto Quintero.
De igual forma están solicitados la presidenta de la Recuperadora Latinoamericana, Levialid Pérez y la gerente general del Grupo ABA, Raiza Namias.
En ese sentido, comentó que va a presentar un escrito acusatorio contra tres personas que habían sido imputadas en 2016: Juan Abudei, director del Grupo ABA; Isabel Farías; firmante en todas las empresas del grupo y Ernesto González, directivo de esta empresa.
Estas personas son investigadas por estafa continuada, legitimación de capitales, asociación para delinquir y apropiación de títulos valores
2018-10-18
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