El Departamento del Tesoro de Estados Unidos multó a Bank of America con 1 200 millones de dólares por presuntas violaciones a las leyes contra el lavado de dinero y las normas de sanciones.
Esta sanción se convierte en la tercera mayor en la historia del departamento, subrayando la gravedad de la situación y el impacto que tiene en el sistema financiero del país.
Acusación
Scott Bessent, secretario del Tesoro, advirtió que el incumplimiento de un banco de tal magnitud no solo afecta a la institución, sino que también expone al sistema financiero estadounidense a riesgos significativos de financiamiento ilícito.
Además, Bank of America llegó a un acuerdo por 11,6 millones de dólares con la Oficina de Control de Activos Extranjeros por violaciones relacionadas con sanciones impuestas a Irán, Rusia y otros temas de seguridad global.
Sanción
La sanción de 1 200 millones de dólares incluye 750 millones que se destinarán a la Oficina del Contralor de la Moneda, marcando la mayor multa impuesta por este organismo regulador bancario, según detalla la agencia AP.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro citó el incumplimiento en la mitigación e informes sobre riesgos prioritarios para la seguridad nacional, incluyendo redes chinas de lavado de dinero y financiamiento ilícito a lo largo de la frontera suroeste.
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