Autoridades de Estados Unidos (EEUU), desarticularon una red criminal de fraude bancario y robo de identidad operada desde Dallas, Texas.
De acuerdo con un reportaje de Univision, el grupo integrado por 14 personas utilizó información confidencial de casi 3.000 afiliados para acceder a cuentas que sumaban más de $373 millones.
Entre los acusados figuran exempleados de entidades financieras y de la compañía de telefonía AT&T, quienes colaboraron en las operaciones para burlar la seguridad institucional.
Fraude bancario en Texas y modus operandi
El esquema comenzó a operar a mediados de 2023 con reuniones en hoteles de Dallas y retiros presenciales en sucursales. Los implicados acudieron a entidades en Garland, Mesquite y Rockwall con identificaciones falsas para hacerse pasar por titulares o familiares autorizados.
Una hoja de cálculo recuperada por los fiscales contenía nombres, direcciones y números de Seguro Social de las víctimas.
Estos delincuentes usaban plataformas de mensajería para coordinar las funciones de falsificación, retiro de dinero y traslado entre ciudades. El grupo intentó movimientos de alto valor, entre los que destaca una transferencia de $275.000 a una joyería y el intento fallido de enviar $2 millones a un banco en los Emiratos Árabes Unidos.
No obstante, los acusados lograron vulnerar la identidad de al menos 75 personas, cuyas cuentas sumaban $11 millones.
¿Qué más se sabe sobre el crimen en Texas?
El principal sospechoso, Muhamed Dieye, enfrentó un arresto en el aeropuerto JFK de Nueva York cuando intentaba abordar un vuelo hacia Malasia con billete de ida. El Departamento de Justicia presentó 22 cargos criminales que contemplan penas de hasta 30 años de prisión para los involucrados.
Complicidad de empleados de AT&T y robo de identidad
La organización obtuvo la colaboración de personal interno en compañías telefónicas para interceptar las comunicaciones de los usuarios. Los trabajadores de AT&T acusados, identificados como Kemar Fitzroy Needham y Dylon Amari Ruby, usaron los sistemas internos para facilitar códigos de verificación enviados por los bancos, lo que permitió validar operaciones fraudulentas sin el conocimiento de los clientes.
El acceso a los registros telefónicos facilitó la apropiación de cuentas en entidades como Bank of America y First Bank. Los mensajes entre los líderes de la banda y los empleados de la telefónica forman parte del expediente presentado por la Fiscalía federal.
Arresto en Nueva York y cargos judiciales
Durante la captura de Dieye antes de su fuga del país, intentó destruir su teléfono celular y se resistió al arresto. La policía confirmó que el procesado había desocupado su vivienda en Dallas y despachado sus pertenencias hacia Kenia. La detención de otro implicado en Florida permitió hacer pública la acusación formal contra el grupo.
Los imputados enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude electrónico, robo de identidad agravado y delitos bancarios. El proceso judicial continúa en los tribunales de Texas para determinar la responsabilidad de cada uno de los 14 acusados.
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