Redadas ICE del 23 de mayo: imputados 8 inmigrantes vinculados a blanqueo de capitales contra ancianos

Estas redadas fueron publicadas en el portal del ICE 

Viernes, 23 de mayo de 2025 a las 09:36 pm
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos realiza diariamente redadas para detener a inmigrantes indocumentados por ordenes de Donald Trump.

Estas operaciones son posteadas todos los días en el Newspaper del ICE. En las redadas del 23 de mayo, fueron imputadas 8 personas relacionadas con un fraude y lavado de dinero con relación a China. 

¿Cuál fue este operativo?

De acuerdo con el ICE, una acusación federal presentada ante el Tribunal de Distrito de Providence, Rhode Island, imputa a ocho personas por su participación en la organización y ejecución de una compleja trama transnacional de fraude y blanqueo de capitales dirigida contra ciudadanos de edad avanzada de Estados Unidos y Canadá.

Esta investigación, dirigida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, identificó a aproximadamente 300 personas estafadas en al menos 37 estados. En este momento, se estima que las víctimas han sufrido pérdidas conocidas superiores a 5 millones de dólares.

¿Cómo se descubrieron estas estafas?

Los investigadores han identificado una cuenta bancaria a través de la cual parecen haberse blanqueado aproximadamente 16 millones de dólares en fondos adicionales sospechosos de fraude. Según los documentos de acusación, los miembros de la conspiración enviaban mensajes emergentes a los ordenadores de las personas mayores, a menudo diseñados para que pareciera que procedían de una conocida empresa tecnológica.

Los mensajes contenían diversas afirmaciones falsas, como que las cuentas financieras de las víctimas habían sido comprometidas, que sus ordenadores habían sido pirateados o que las víctimas habían sido identificadas como objeto de una investigación criminal.

Los ciudadanos pueden denunciar delitos y actividades sospechosas llamando al número 866-DHS-2-ICE (866-347-2423) o cumplimentando el formulario de denuncia en línea.

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