El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha intensificado la búsqueda de Elaine Angene Escoe, una residente del condado de Palm Beach, Florida, tras incluirla formalmente en su selectiva lista de "Los fugitivos por fraude más buscados" (Most Wanted Fraudsters).
Esta lista especial agrupa a delincuentes financieros de alto impacto, y en este marco, las autoridades federales acaban de anunciar una recompensa de $150.000 dólares a quien facilite información que conduzca a su captura y condena.
Escoe, de 41 años, de origen jamaiquino y conocida bajo los alias de “Annie” o “Annie Palmer”, se encuentra prófuga desde junio de 2025, cuando no se presentó a una comparecencia obligatoria ante la Corte del Distrito Sur de Florida.
El esquema criminal: $34 millones desviados en plena crisis
De acuerdo con las investigaciones del Departamento de Justicia, Escoe formaba parte de un grupo de seis personas del sur de la Florida que operó una red delictiva dedicada a explotar los fondos de emergencia aprobados por el Congreso de EEUU durante el punto más crítico de la pandemia.
Entre mayo de 2020 y noviembre de 2021, la red presentó al menos 90 solicitudes fraudulentas de alivio económico utilizando información corporativa falsificada.
El esquema no solo afectó al conocido Programa de Protección de Nóminas (PPP), sino también a otros fondos de alivio esenciales:
- Programa de Protección de Nóminas (PPP): $29.1 millones obtenidos ilegalmente.
- Fondo de Revitalización de Restaurantes (RRF): $1.2 millones.
- Subvención para Operadores de Locales Cerrados (SVOG): $3.8 millones.
En total, la cifra malversada por este grupo criminal asciende a los 34 millones de dólares.
Para lograr el desembolso por parte de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), los acusados inventaron extractos bancarios, falsificaron documentos fiscales y alteraron el número real de empleados, ingresos y gastos de nómina de corporaciones ubicadas en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach.
Según los fiscales federales, el dinero fue dispersado rápidamente mediante cheques en blanco firmados, retiros en efectivo y transferencias entre cuentas controladas por los implicados para beneficio personal y con la intención de burlar los rastreos financieros.
La conexión con autos de lujo y la "Operación Limpieza"
El desmantelamiento de este grupo criminal comenzó tras seguirle la pista a Andre Lorquet, un estafador del sur de la Florida que llamó la atención de las autoridades tras acumular una fortuna de 4.4 millones de dólares en fondos PPP mediante su empresa Miami ENT.
Lorquet gastó más de $600.000 dólares en la compra de vehículos de lujo, incluyendo dos Teslas, un Lamborghini Urus y un Porsche Panamera GTS.
En 2024, Lorquet fue condenado a seis años de prisión, y las evidencias de su caso guiaron a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y al FBI directo hacia Escoe y sus cinco coacusados: Alfred L. Davis (51), Gino J. Jourdan (37), Cher L. Davis (53), Latoya T. Clark (39) y James G. McGhow (69).
A nivel nacional, el sur de la Florida se consolida como la zona cero del fraude de ayuda por COVID-19. Hasta la fecha, el Departamento de Justicia ha imputado a más de 3.200 personas en todo el país, de las cuales más de 250 pertenecen al sur de la Florida, logrando el desvío de más de $1.700 millones de dólares de los fondos aprobados por el Congreso.
¿Cómo identificar a la fugitiva?
El FBI solicita la colaboración activa de la comunidad hispana y residentes en general para dar con el paradero de la acusada, garantizando absoluta confidencialidad en las denuncias.
Ficha de descripción del FBI:
- Nombre: Elaine Angene Escoe (Alias: "Annie", "Annie Palmer")
- Edad: 41 años (Nacida el 15 de noviembre de 1984)
- Origen: Jamaica (Nacionalidad jamaiquina)
- Características físicas: cabello negro, ojos marrones, estatura de 5'4" (1.62 m aproximadamente), peso de 140 libras (63 kg).
- Señas particulares: Tattoos/tatuajes visibles en la muñeca izquierda, el abdomen, la espalda y el hombro derecho.
- Estatus legal del reporte: se le considera en riesgo de fuga internacional. Enfrenta cargos federales graves por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero transaccional.
Canales de denuncia directa:
Si usted tiene información sobre la ubicación de Elaine Angene Escoe, puede comunicarse de forma segura a través de los siguientes canales oficiales:
- Línea telefónica gratuita del FBI: 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324).
- Reportes en línea: tips.fbi.gov.
- Oficinas locales: contactar a la oficina local del FBI en Miami o dirigirse a la embajada o consulado estadounidense más cercano si se encuentra fuera del país.
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