Autoridades del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) emitieron una orden de captura contra un hombre, acusado por cargos federales de fraude, por una estafa millonaria que afectó a miles de víctimas.
El sospechoso, Rey E. Grabato II, es buscado por cargos federales de fraude de valores, fraude electrónico, conspiración y delitos fiscales. Recientemente, el organismo estadounidense lo añadió a la lista de estafadores más buscados, publicó CBS News.
Defraudó a miles de inversores por 650 millones de dólares
De acuerdo con los registros del caso, varias personas participaron en un esquema de inversión entre febrero de 2018 y enero de 2022 a través de la empresa National Realty Investment Advisors LLC (NRIA).
Grabato, quien se desempeñaba como presidente y propietario mayoritario de NRIA, y otros individuos presuntamente falsearon el valor del fondo de inversión de la compañía para adquirir participaciones en empresas que invertían en activos inmobiliarios.
La supuesta trama defraudó a unos 2.000 inversores, incluidos cientos en Nueva Jersey, por un monto superior a los 650 millones de dólares, añadió El Diario NY.
El acusado también está acusado de participar en una trama distinta, entre noviembre de 2007 y agosto de 2022, para obstaculizar la labor del Servicio de Impuestos Internos (IRS), mientras la agencia intentaba cobrar aproximadamente 26 millones de dólares en deudas fiscales pendientes con el gobierno federal.
FBI ofrece cuantiosa recompensa por el acusado
El 12 de octubre de 2022 se emitió una orden federal de arresto contra Grabato en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Newark, por su participación en ausencia de fraude de valores, fraude electrónico, y conspiración para defraudar a Estados Unidos en materia fiscal, entre otros cargos.
El FBI indicó que Grabato tiene vínculos con Filipinas y podría estar residenciado en ese país.
La agencia ofreció una recompensa de hasta 150 mil dólares por información que conduzca a su arresto y condena.
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