EFE
El Banco de España decidió intervenir al Banco de Madrid, propiedad de la Banca Privada de Andorra (BPA), que fue acusada por EEUU por presuntamente canalizar fondos del crimen organizado ruso y de la petrolera PDVSA.
Esta medida se produjo después de que la BPA fuera intervenida por el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas a raíz de la misma investigación en Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro de EEUU acusó a BPA de estar involucrada en el "lavado de dinero internacional" y afirmó que la entidad financiera está vinculada a organizaciones criminales rusas.
Además, señaló el ente regulador norteamericano, se realizaron operaciones de creación de empresas pantalla, para canalizar fondos de la petrolera estatal PDVSA.
El Banco de Madrid, fundado en 1957, fue adquirido en 2011 por BPA y gestiona más de 40.000 millones de euros en activos, en un negocio que se centra en la banca privada, con presencia en países con un trato fiscal singular como la propia Andorra, Suiza, Luxemburgo, Panamá y Uruguay.
11-03-2015