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Este viernes fueron sentenciados a cuatro años de prisión el ex director ejecutivo y el exdirector genreal de Wall Strett, por haber sobornado a una funcionaria venezolana a cambio de lucrativos contratos.
Según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado, Benito Chinea, el exdirector ejecutivo, y Joseph De Meneses, el exdirector general de la firma Direct Access, se declararon culpables en noviembre del año pasado de sobornar a la funcionaria del Banco de Desarrollo Econónmico y Social de Venezuela (Bandes), María de los Ángeles González de Hernández.
De igual manera, los ejecutivos deberán pagar una multa de varios millones de dólares, los cuales representan las ganancias de su esquema de sobornos, informó Preet Bharara, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York.
Debido al pago de los sobornos, Direct Access recolectó al menos 60 millones de dólares en negocios de comercio de bonos, lo que les generó ganancias millonarias en comisiones a los acusados. En total, la funcionaria venezolana recibió unos seis millones de dólares en comisiones, según la acusación.
Según los fiscales, Chinea y De Meneses se enteraron de los sobornos cuando ya estaban siendo entregados y en vez de detenerlos, se unieron a la red de conspiradores.
Según la investigación, que comenzó en 2009, el banco venezolano terminó desvinculándose con la compañía luego de que hubo desacuerdos por el tiempo en que se tardaban los acusados en pagar los sobornos, que se depositaban a una cuenta en Suiza bajo el control de la funcionaria del banco.
Otros tres empleados de Direct Access fueron detenidos y se declararon culpables en agosto del 2013, los implicados son: Ernesto Lujan, José Alejandro Hurtado y Tomas Alberto Clarke Bethancourt. Sus sentencias siguen pendientes. La funcionaria del banco, María de los Ángeles González, fue detenida en Miami, se declaró culpable y también aceptó cooperar.
2015-03-28.