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A través del recién quebrado Banco Peravia, tres banqueros venezolanos cometieron un fraude millonario, razón por la cual las autoridades dominicanas emitieron una orden de captura contra los implicados.
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Los principales ejecutivos de la entidad bancaria José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray, acompañados por el vicepresidente del banco Daniel Morales Santoro abandonaron el país antes de que las autoridades intervinieran la institución a fines de 2014.
Además de los tres venezolanos, hay una decena de ejecutivos dominicanos que participaron en los fraudes a través del banco.