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La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero suizo (Finma) informó que luego de una auditoría se le prohibió al Banco Julius Baer hacer grandes transacciones. La agencia alegó que la entidad bancaria permitió que se realizara un lavado de dinero multimillonario a Pdvsa.
La máxima corte de justicia de Suiza accedió a liberar documentos bancarios relacionados a un presunto esquema de corrupción que podría haberle costado a Venezuela unos 4,500 millones de dólares, lo que reactiva una aletargada investigación en Estados Unidos sobre las actividades de un pequeño grupo de magnates y funcionarios claves de la estatal petrolera venezolana, reseña el portal El Nuevo Herald.
Las pesquisas se centran sobre los banqueros Luis e Ignacio Oberto, los empresarios Alejandro Betancourt y su primo Francisco Convit, al igual que sobre el expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez y el ex viceministro de Energía, Nervis Villalobos. Un banquero suizo que orquestó el presunto esquema internacional de corrupción y lavado de dinero también se encuentra bajo la lupa.
Según destaca la fuente, los magnates son investigados bajo sospecha de que pagaron inmensos sobornos a funcionarios venezolanos para poder entablar un esquema donde empresas bajo su control otorgaban a la petrolera criolla prestamos en bolívares que luego eran pagados en dólares y se beneficiaban del lucrativo tipo de cambio oficial.
La mayor parte del dinero sucio fue transferido a cuentas controladas por los hermanos Oberto en el banco Compagnie Bancaire Helvetique, y el resto a sus cuentas en EFG Bank AG y otras siete otras instituciones financieras suizas, señalaron las autoridades estadounidenses en una carta oficial dirigida a sus homólogos suizos. El Miami Herald obtuvo copias de las cartas de “asistencia legal mutua” que resume todas las transacciones.
Para leer la nota completa visite El Nuevo Herald.
2020-02-27
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