A partir de este viernes Venezuela salió de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional, según informó el ministro de Interior, Néstor Reverol, quien acotó que la medida se debe a las deficiencias estratégicas en control, fiscalización y penalización de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo.
Los miembros del GAFI votaron la decisión de manera unánime y asimismo manifestaron su felicitación en París, lugar en donde se llevó a cabo la reunión del organismo, a Venezuela por el trabajo que se ha realizado.
Reverol destacó que este trabajo se logró con compromiso y es parte de la revolución por fortalecer el sistema contra legitimación de capitales.
A su vez, agradeció y felicitó al Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia, al ministro Jorge Giordani y todo su equipo, al Seniat, Sudeban y finalmente a la Asociación Bancaria, por los esfuerzos que han desarrollado.