La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), coordinador con la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) instó al sistema bancario nacional a realizar un "monitoreo exhaustivo" de las transacciones electrónicas realizadas con la plataforma digital AirTM.
Esta ordenanza se emite para prevenir, combatir y minimizar los posibles riesgos asociados a los "delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva", reza el comunicado, y para la estabilidad del sistema bancario del país.
UNIF y Sudeban justificaron la decisión debido a que AirTM es una plataforma de dinero virtual que permite reunir, recibir y enviar dinero "usando un modelo de almacenamiento de datos basados en redes de computadoras comúnmente denominado "NUBE" que, asegura, incumple los controles establecidos en el sector financiero.
"Las instituciones bancarias están obligadas a garantizar la transparencia de las transacciones que se efectúen a través de su plataforma, así como, les acompaña la obligación de contar con controles en el uso y acceso de sus herramientas tecnológicas, que imposibiliten la actividad de empresas que pretendan operar en el sistema transaccional nacional, fuera del marco regulatorio dictado al efecto"; indica la misiva.
2020-08-20
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