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El fiscal general de la República, Tarek William Saab confirmó este viernes 12 de enero la detención de Sinamary Linares, exresponsable de Hacienda y Finanzas por desfalcos en la gobernación de Aragua por 14 millardos de bolívares.
En una rueda de prensa, Saab aseveró que en diciembre el gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres y el presidente del Banco de Venezuela, José Morales denunciaron lo que consideró “el desfalco más grande que se le ha hecho a alguna gobernación del país”.
El Fiscal comentó que de acuerdo con varias el monto sustraído fue transferido a varias cuentas a través de un usuario electrónico (Sinamary Linares) que otorgaba acceso pleno al manejo de la cuenta bancaria de esa gobernación. Asimismo, expresó que con ello se crearon dos usuarios falsos con privilegios de acceso a la referida cuenta.
A su vez, comentó que el dinero recibido por estas empresas fue retransferido de inmediato a decenas de cuentas de personas jurídicas y naturales, las cuales están plenamente identificadas y las cuentas bloqueadas.
– Caso Gibelli
Tarek William Saab informó que el Ministerio Público (MP) investigó a Hjalmar Gibelli y Fabrizio Della Polla de Simone, quienes son procesados en EEUU por lavado de dinero, que presuntamente obtuvieron a través del intercambio de moneda venezolana por dólares en el mercado negro, razón por la cual se le ha activado la alerta roja a la Interpol para su detención.
2018-01-12