2001online.com | EFE
Varios bancos han contribuido a sacar miles de millones de dólares de Venezuela que llegaron a bolsillos de empresarios simpatizantes del Gobierno y que procedían supuestamente de la corrupción, según desveló este lunes el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Los datos proceden de los archivos FinCEN, obtenidos originalmente por BuzzFeed News, que muestran cómo los "boligarcas", nombre con el que se conoce a empresarios cercanos a la revolución bolivariana, movieron "vastas sumas de dólares de dinero público fuera de Venezuela".
BANCOS EUROPEOS Y DE EEUU
Entre los bancos que ayudaron a sacar el dinero están los suizos CBH Compagnie Bancaire Helvétique y Julius Baer Group, Banco Espirito Santo de Portugal, pero también JPMorgan Chase, con sede en Nueva York, o Standard Chartered, cuya base central está en Londres.
Estos últimos procesaron "cuestionables transacciones" como "bancos corresponsales", un rol intermedio en el que los multinacionales conectan a los prestamistas más pequeños al sistema financiero global, siempre según el informe de la ICIJ.
En total, los bancos reportaron más de 4.800 millones de dólares entre 2009 y 2017 de transacciones sospechosas que tenían vínculos con Venezuela, según el análisis del consorcio.
El 70 % de ellos involucraban dinero público que partía de una entidad venezolana como el Ministerio de Economía o la petrolera estatal PDVSA.
El dinero con un origen presuntamente ilícito no salpica solo a bancos suizos y centros financieros "offshore", sino que buena parte involucra a dos capitales económicas mundiales como Nueva York y Londres.
En particular, el ICIJ destaca que Wall Street "juega un rol vital".
Eso es debido a que la Reserva Federal garantiza a los bancos más grandes un poder especial, el de cambiar dinero de distintas monedas a dólares y mandarlo a otros bancos o empresas. Este servicio permite a bancos pequeños y regionales, a cambio de una pequeña tasa, mantener los engranajes de la economía mundial en marcha, según la corporación.
Además, el reporte del ICIJ concluye que se están sumando nuevos destinos elegidos por los "boligarcas" para mandar su dinero, entre los que se encuentran Hong Kong, Chipre y Turquía.