La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés), demandó la plataforma Binance y a su director ejecutivo Changpeng Zhao.
Binance es la mayor plataforma de intercambios de criptomonedas en el mundo.
La demanda interpuesta por la CFTC, declara que Binance infringe las normas sobre negociación y derivados.
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Además asegura la plataforma eludió sus obligaciones al no registrarse correctamente en el organismo regulador como plataforma de negociación de activos.
Esto es un paso necesario para llevar a cabo su actividad de compra y venta de criptomonedas en Estados Unidos.
Según la CFTC, lleva desde 2021 estudiando este caso, declarando que la empresa ha violado distintas normativas de mercado y finanzas.
Además acusa a la plataforma de "ayudar e instruir" a los clientes estadounidenses para "eludir los controles de cumplimiento que Binance pretendía implantar para prevenir y detectar violaciones de la legislación".
Por su parte, Zhao publicó en su cuenta en Twitter, como respuesta a la demanda un simple "4″.
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Esto hace referencia a los cuatro objetivos que se puso a principios de 2023.
"Ignorar el FUD [siglas de miedo, incertidumbre y duda], las noticias falsas, los ataques, etcétera."
"En el futuro, te agradecería si pudieras vincular esta publicación cuanto tuitee ‘4’ ".
Escribió entonces el jefe de Binance, que señalaba la educación, el cumplimiento normativo y el producto y servicio como sus otras metas.
Otras empresas investigan a Binance
La CFTC no es el único regulador estadounidense que investiga a la empresa de Zhao.
También la tienen bajo lupa organismo como la Comisión de Bolsa y Valores, el Servicio Interno de Impuestos o varios fiscales federales.
Solo en las últimas 24 horas, las operaciones en su plataforma de exchange, que tiene 90 millones de clientes, han movido 16.000 millones de dólares, según CoinMarketCap.
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Con información de El Confidencial.
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