2001.com.ve
Seis venezolanos, de un total de 20 personas, fueron acusados de presunto enriquecimiento ilícito, estafas y lavado de dinero, por medio del Banco Peravia, por la Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana.
La veintena de personas, entre los que también destaca un ciudadano español, están siendo acusadas por ser presuntos responsables de un fraude de más de 2.000 millones de pesos dominicanos, equivalente a unos 40 millones de dólares.
Los venezolanos José Luis Santoro Castellano, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Daniel Alejandro Morales Santoro y Lorenzo Alejandro Laviosa López se encuentran actualmente prófugos de la justicia, mientras que Omar José Farías Luces y Omar Gustavo Farías Pacheco ya están detenidos por estos hechos.
En la acusación se pueden apreciar los datos de todos los implicados en esta trama de corrupción en el banco Peravia.
A continuación el documento completo.
Venezolanos acusados en Republica Dominicana por fraude, estafa y lavado de dinero by Diario 2001 on Scribd
2018-11-20
Para mantenerte informado sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online