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El fiscal general, Tarek William Saab, informó que fueron desmontadas tres casas de remesas ilegales, las cuales son; Intercash, RapidCambio y Airtm.
En una rueda de prensa que se llevó acabo en el auditorio del Ministerio Público (MP), comentó que estas casas funcionaban a través de páginas web registradas en el exterior, así como cuentas de Twitter y otras redes sociales.
Asimismo, añadió que dichas casas ilegales utilizaban cuentas bancarias internacionales matrices en EEUU, Chile, Ecuador y Panamá, considerando, que éstas recibían depósitos en efectivo o transferencias para luego hacer la conversión a un tipo de cambio elevado e irreal.
Saab, aseguró que ha establecido conversaciones con el presidente Nicolás Maduro, para crear nuevos centros de reclusión para esos "delincuentes que matando de hambre al pueblo, terminan siendo asesinos en serie".
El Fiscal General indicó que ha sido solicitado el bloqueo de 247 cuentas bancarias, 40 nuevas órdenes de aprehensión y 104 allanamientos.
-Operación Manos de Papel
Tarek William Saab, dijo que esta operación es el procedimiento antidelictivo más grande de la historia del país. Hasta el momento se han detenidas 112 personas, de las cuales 107 ya han sido presentadas a los tribunales.
A su vez, sostuvo que estas personas han sido procesadas por los delitos de captación indebida, difusión de información falsa sobre el tipo de cambio, legitimación de capitales y asociación. "Están plenamente identificados los cómplices de quienes están involucrados en estos delitos".
2018-04-25
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