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Un banco de Dubai cerró las cuentas a principios de este año de una compañía offshore secreta que pertenece a un empresario maltés desde que fue acusada del asesinato de un periodista de investigación, dijeron dos funcionarios bancarios.
El empresario, Yorgen Fenech, fue acusado el mes pasado de complicidad en el asesinato en 2017 de Daphne Caruana Galizia, quien había escrito sobre la compañía, 17 Black Limited, poco antes de su muerte. Él ha negado la acusación.
Los funcionarios bancarios dijeron a Reuters que antes de la acusación de asesinato, Noor Bank le había entregado a Fenech dos cheques por un total de 6.1 millones de dirhams ($ 1.7 millones) cuando en abril de 2019 cerró las cuentas establecidas a nombre de 17 Black.
Un funcionario, el jefe interino de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de los Emiratos Árabes Unidos, Ali Faisal Ba’Alawi, dijo que el banco había decidido devolver el dinero, al considerar que el cliente era de "alto riesgo". Esto sucedió pocos meses después de que una investigación de Reuters identificara a Fenech como el propietario.
Fuentes policiales de alto rango en Malta dijeron a Reuters que están investigando si las actividades de 17 Black podrían haber sido un motivo potencial para el asesinato de Caruana Galizia. Fenech niega haber actuado mal.
Con fecha del 23 de abril de 2019, los cheques aún no se han depositado. Reuters no pudo determinar por qué Fenech no depositó los cheques en otro banco después de que Noor le devolviera los fondos.
2019-12-17
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