Funcionarios de la policía italiana desmantelaron s un banco clandestino chino que blanqueaba dinero en Europa.
De acuerdo con medios locales, el banco clandestino se ocupaba de recoger el dinero de sus clientes para blanquearlo a través empresas fantasmas que hacían circular el dinero por Europa.
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Así lo informó este viernes la Guardia de Finanzas italiana (policía de delitos fiscales y aduanas), señala EFE.
Asimismo, se conoció que la organización blanqueaba el dinero a través de un sistema transferencias de empresas fantasma y facturas falsas a varios países europeos, entre ellos España, Grecia, Bulgaria, Francia, Alemania, Estonia, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido, para después enviarlo a China o devolverlo a Italia.
La medida, realizada por la Unidad de Policía Económico-Financiera de Ancona con la colaboración de los departamentos del cuerpo responsables del territorio, afecta principalmente a los miembros de una asociación criminal de origen Chino que opera en las regiones antes mencionadas.
Además de la detención en prisión de los dos promotores, cinco miembros fueron puestos bajo arresto domiciliario (con pulseras electrónicas) y otros dos miembros de la asociación tuvieron que presentarse ante la policía judicial. Además, se embargaron bienes y recursos financieros por valor de más de 116 millones de euros.
Banco chino clandestino
El banco clandestino contaba con cajeros escondidos y tres ventanillas bancarias ocultas una en una casa, otra en la sede de una agencia de viajes y una tercera en un supermercado.
Los clientes después retiraban el efectivo e ingresaban una cuota en cuentas corrientes nacionales y extranjeras de los supuestos miembros de la asociación criminal.
En la operación ha sido detenidas 33 personas en las regiones italianas de las Marcas, Emilia Romagna, Apulia, Veneto, Toscana, Lombardía, Abruzos, Campania, Piamonte y Lacio.
Además la policía se ha incautado de 116 millones de euros, nueve propiedades, cinco negocios de restauración, cuentas bancarias y automóviles de lujo.
Con información EFE, Noticias Nova
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